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黄山B股:关于修订并续签关联交易协议的公告

2018-10-09 07:59:00 来源:东方财富网

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   一、关联交易概述

  鉴于公司与关联方黄山管委会签署的《天海招待所承包经营合同(2017年续签)》已期满,为规范公司与关联方之间的交易,经双方友好协商,拟对原《天海招待所承包经营合同》定价依据根据黄山景区和公司实际情况作相应调整后,重新签署承包经营合同。

  二、关联方介绍及关联关系

   黄山风景区管理委员会(简称“黄山管委会”):

  黄山管委会为国家行政事业单位,是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为:保护风景名胜资源,自然生态环境;组织实施风景区规划,合理开发风景名胜资源;审查、监督有关建设项目;建设、管理和保护基础设施及其他公共设施,改善游览服务条件;负责封山育林,植树绿化,护林防火,防治林木病虫害和防止水土流失;做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作;管理与风景区保护的有关其他事项。

  三、关联交易主要内容和履约安排

  合同规定:本公司承包黄山管委会所属天海招待所。本合同协议的承包期限为两年(2018年-2019年)。协议期内,2018年承包款为535万元/年,2019年承包款为567万/年。承包期间如因天海地段环境整治项目需要停业,本合同自然终止。

  四、关联交易的定价的依据及公允性

  本次承包费定价,是建立在原合同约定的计费标准基础上,并参照附近宾馆利润增长水平,经双方协商确定。

  五、关联交易的目的及对上市公司的影响

  上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,符合公司和黄山风景区实际情况,关联交易事项定价公允,没有损害公司及股东利益,有利于景区的统一管理,有利于公司正常业务的持续开展。

  六、关联交易履行的审议程序

  1、董事会和监事会审议程序

  公司于2018年9月30日召开的七届董事会第七次会议和七届监事会第五次会议,分别审议通过《关于修订并续签关联交易协议的议案》,关联董事、监事已回避表决。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可,并发表独立意见,认为:公司与关联方签署关联交易协议,其所涉及的内容是为了满足公司日常正常业务开展的需要,符合公司和黄山风景区实际情况,关联交易事项定价公允,没有损害公司及股东利益,有利于景区的统一管理,有利于公司正常业务的持续开展,同意公司关于签署关联交易协议的议案。

  七、备查文件

  1、公司七届董事会第七次会议决议;

  2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可和独立意见;

  3、公司七届监事会第五次会议决议;

  4、相关关联交易的协议。

  特此公告。

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2018年10月9日

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