加载中 ...
云掌财经首页 > 股票 > 公告 > 正文

凌霄泵业:第九届监事会第十二次会议决议公告

2018-09-19 20:56:06 来源:新浪网

广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集,会议通知于2018年9月13

日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2018年9月18日以现场的方式举行,采取书面记名投票进行表决;

3、本次监事会应到监事3名,实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持,公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要

的议案》

经审核,监事会认为:公司《2018年股票期权激励计划(草案)》(首期激励)及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司制定的《2018年股票期权激励计划(草案)》(首期激励)及其摘要。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。2、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案》

经审核,监事会认为:为保证公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的顺利实施,建立股东与公司主要骨干人员之间的利益共享约束机制,确保股权激励计划规范运行,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。同意公司制定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。3、审议通过了《关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>

的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:

列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证

券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件:

(1)不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;

(2)不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形;

(3)不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(4)不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形。

激励对象符合公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会2018年9月20日


“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱kf@123.com.cn,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。